Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie podkarpackim. Sprawa dotyczyła analizy danych (paragonów) pochodzących z bitomatów. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 675000 [PLN] (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do czterech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 1250000 [PLN] (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 250000 [PLN] (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie łódzkim. Sprawa dotyczyła analizy danych (paragonów) pochodzących z bitomatów. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 50000 [PLN] (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych nie udało się zidentyfikować adresów docelowych należących do identyfikowalnych podmiotów podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 4500 [PLN] (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). W toku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano między innymi adres docelowy na który trafiły środki i zalecono włączenie usługi jego monitorowania celem późniejszej ewentualnej analizy.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie podkarpackim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 15000 [PLN] (słownie: piętnaście tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 30000 [PLN] (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do trzech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła phishingu i podszycia się pod pracownika giełdy kryptowalutowej celem ratowania środków. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 1900000 [PLN] (słownie: milion dziewięćset tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend w województwie pomorskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 500000 [PLN] (słownie: pięćset tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do kilku giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 90000 [PLN] (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła phishingu i podszycia się pod pracownika giełdy kryptowalutowej celem ratowania środków. Szacowana kwota utraconych środków wynosiła 95000 [PLN] (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML i współpracujących z polskimi organami procesowymi.