Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednego z komisariatów polici w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 25.000 [GBP]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML/KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z jednostek policji w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 60.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych w kryptowalucie Tether [USDT] w sieci ETH i TRX udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania cywilnego dla jednego z sądów w województwie pomorskim. Sprawa dotyczyła szacowania historycznego wydobycia kryptowalut dla różnych typów kart graficznych w zadanym przedziale dat.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 330.000 [USD]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych dla BTC oraz USDT udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch czterech kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła analizy transferów dla zakupów dokonywanych w bitomatach na sumaryczną kwotę ponad 80.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować giełdę kryptowalutową na którą trafiły środki.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 700.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do trzech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie podkarpackim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 200.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła działania na szkodę spółki na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 800 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do czterech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie świętokrzyskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 13.000 [EUR]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 54.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować cztery adresy docelowowe, zarówno BTC (Bitcoin) jak i LTC (Litecoin), należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 130.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła oszustwa z wykorzystaniem jednej z platform oferujących rzekome wynagrodzene za subskrypcje profili w serwisie YouTube, gdzie poszkodowany utracił około 60.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do kilkunastu giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie kujawsko-pomorskie. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 0,25 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych wskazano że środki przeszły przez miksery kryptowalutowe.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa dotyczyła oszustwa z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 450.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie podkarpackim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 6.000 [USDT]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowowy należący do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 190.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do tzech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML. Wykryto także wykorzystanie mikserów kryptowalutowych do ukrywania historii pochodzenia środków.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie podkarpackim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowani utracili około 0,3 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować trzy adresy docelowowe należące do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie podkarpackim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 10.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy należący do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie śląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe w cieci Tron oraz Bitcoin należące do dwóch trzech kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem jednej z platform zachęcających do AirDrop-a, gdzie poszkodowany utracił około 150.000 [USDT]. W toku przeprowadzonej analizy transferów tokenów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy MCI Capitals, gdzie poszkodowany utracił około 70.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów bitcoin-owych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy Monexus Group, gdzie poszkodowany utracił około 140.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy wykazano że adresy i transakcje przedstawiane pokrzywdzonemu nie istniały w rzeczywistości - nie znajdują się w blockchainie bitcoina.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania sądowego prowadzonego przez jeden z Sądów Rejonowych w województwie mazowieckim, w któej został opisany modus operandi tak zwanych przestępstw inwestycyjnych z wykorzystaniem kryptowalut.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. Sprawa dotyczyła oszustwa polegającego na podszyciu się pod scam-ową stronę oprogramowania jednego z producentów portfeli sprzętowych, gdzie poszkodowany utracił około 1 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie warmińsko-mazurskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 0,2 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert wydał opinię prywatną na potrzeby sprawy w postępowaniu cywilnym. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się bezsprzecznie zaprzeczyć stanowisku jednej ze stron procesowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie wielkopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem jednej z platform, gdzie poszkodowany utracił około 270.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert wydał opinię na potrzeby sprawy cywilnej. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się bezsprzecznie zaprzeczyć stanowisku jednej ze stron procesowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego przeprowadzonego za pomoca platformy MSP Limited, gdzie poszkodowany utracił około 32.000 [EUR]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy należący do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 7.500 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy należący do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego dokonanego za pośrednictwem platformy JotulCapital, gdzie poszkodowany utracił około 1,3 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 40.000 [PLN] poprzez zakup bitcoin-ów w bitomatach. W toku przeprowadzonej analizy transferów, na podstawie wyciągów pozyskanych od operatorów bitomatów, udało się zidentyfikować adresy docelowe giełd podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 40.000 [GBP]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować, zarówno dla sieci Bitcoin jak i Ethhereum, adresy docelowowe giełd podlegających procedurom AML/KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 125.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów bitcoin-owych udało się zidentyfikować adresy docelowowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML/KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend policji w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 6.500 [USD]. W toku przeprowadzonej analizy transferów bitcoin-owych udało się zidentyfikować adres docelowy należący do jednej z giełd kryptowalutowych podlegającej procedurom AML/KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend policji w województwie lubelskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 2,5 [BTC] oraz 15.000 [EUR] w innych kryptowalutach. W toku przeprowadzonej analizy kilkunastu adresów udało się zidentyfikować adres docelowy należących do jednej z większych giełd kryptowalutowych podlegającej procedurom AML/KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Poszkodowany stał się ofiarą oszustwa inwestycyjnego w wyniku czego utracił kwotę 0,4325 [BTC] o ówczesnej wartości rynkowej przekraczającej 44.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować beneficjenta docelowego. Środki trafiły na adres identyfikowany jako scam.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie opolskim. Poszkodowany padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego w wyniku czego utracił kwotę 2,5143 [BTC] o ówczesnej wartości rynkowej przekraczającej 200.000 [EUR]. W toku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano trzy adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Poszkodowany stał się ofiarą oszustwa inwestycyjnego w wyniku czego utracił kwotę 0,011 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano pięć adresów docelowych należących do trzech giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy z zakresu kryptowalut) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego w jednej z prokuratur w województwie kujawsko-pomorskim, polegającą na zabezpieczeniu jednostek kryptowaluty Bitcoin i Bitcoin Cash i przetransferowaniu jej na uprzednio skonfigurowany portfel sprzętowy organów procesowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. W toku analizy zawartości komputerów zidentyfikowano zainstalowane kryptowalutowe portfele aplikacyjne, dla których za pomocą technik informatyki śledczej ujawniono skorelowane z nimi kody mnemoniczne (seed-y). W dalszych krokach możliwe było przetransferowanie zabezpieczonych kryptowalut.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend policji w województwie opolskim. Poszkodowany w wyniku oszustwa inwestycyjnego utracił kwotę około 1 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy danych pochodzących z giełdy Binance, zidentyfikowano kilka adresów docelowych należących do identyfikowalnych podmiotów (w tym giełd kryptowalutowych).

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie kujawsko-pomorskim. Poszkodowany w wyniku oszustwa inwestycyjnego utracił kwotę 100.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy danych pochodzących z giełdy Zonda (dawniej BitBay), zidentyfikowano jeden adres docelowy należący do identyfikowalnego podmiotu zajmującego się obrotem kryptowalutami i wypełniającego rygory AML/KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend policji w województwie łódzkim. Poszkodowany w wyniku oszustwa inwestycyjnego utracił kwotę 0,3 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy danych pochodzących z giełdy Binance, zidentyfikowano sześć adresów docelowych należących do czterech podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. Na podstawie zabezpieczonego w sprawie kodu mnemonicznego (seed-a) zabezpieczono środki dla kilku różnych kryptowalut.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, w trakcie którego bitcoin-y były kupowane w bitomatach, a następnie transferowane na zewnętrzne adresy sprawców. W toku przeprowadzonej analizy, zidentyfikowano trzy adresy docelowe należące do giełdy kryptowalutowej podlegającej AML-owi.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. W toku analizy zawartości komputerów zidentyfikowano ślady wskazujące na korzystanie przez podejrzanego z giełd kryptowalutowych oraz ujawniono dane dostępowe do nich. W toku dalszych czynności organ procesowy mógł dokonać blokady środków na giełdach.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Poszkodowany w wyniku oszustwa inwestycyjnego utracił kwotę 160.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy danych pochodzących z giełdy Binance, zidentyfikowano trzy adresy docelowe należących do dwóch giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. W toku analizy zawartości telefonów komórkowych i komputerów zidentyfikowano ślady wskazujące na korzystanie przez podejrzanego z dwóch giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. W toku analizy zawartości telefonów komórkowych zidentyfikowano zainstalowane kryptowalutowe portfele aplikacyjne oraz ujawniono skorelowane z nimi kody mnemoniczne (seed-y). W dalszych krokach przetransferowano zabezpieczone bitcoin-y na adres prokuratury.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Poszkodowany stał się ofiarą oszustwa inwestycyjnego w wyniku czego utracił kwotę 650.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy danych pochodzących z giełdy Binance, zidentyfikowano sześć adresów docelowych (dla trzech różnych kryptowalut) należących do trzech giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania sądowego dla jednego z sądów. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, w trakcie którego środki były wypłacane za pomocą BLIK-a w bankomatach, a następnie zamieniane na bitcoin-y w bitomatach.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 2,5 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy kilkunastu adresów udało się zidentyfikować kilka adresów docelowych należących do trzech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom KYC.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 80000 [USD]. Środki były konwertowane na bitcoin-a, a następnie transferowane na zewnętrzne adresy. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować kilkanaście adresów docelowych należących do giełdy Kraken.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur. Sprawa dotyczyła klasycznego oszustwa inwestycyjnego, gdzie poszkodowany utracił około 25000 [USD]. Środki były konwertowane na stablecoin-a Tether [USDT], a następnie transferowane na zewnętrzne adresy. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować jeden adres docelowy należący do giełdy podlegającej procedurze AML.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur. Sprawa dotyczyła zamiany środków pochodzących z przestępstwa na kryptowalutę Ether w kantorze kryptowalutowym. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować dwa adresy kryptowaluty w sieci Ethereum docelowych należące do dwóch różnych giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur. Sprawa dotyczyła analizy transferów kryptowaluty bitcoin pochodzących z nielegalnego handlu substancjami psychoaktywnymi. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować kilkanaście adresów docelowych należących do kilku dużych giełd kryptowalutowych. Zidentyfikowano także użycie mikserów kryptowalutowych do zacierania historii pochodzenia środków.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z komend powiatowych policji. Nieznana osoba włamała się na konto poszkodowanego na jednej ze zdecentralizowanych platform DeFi i dokonała wytransferowania różnych tokenów o sumarycznej wartości blisko 125.000 [USD]. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować kilka adresów w sieci Ethereum należących do dwóch dużych giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Poszkodowana spółka padła ofiarą ciekawego ataku hakerskiego, zainicjowanego przez pobranie zainfekowanych sterowników drukarki. W wyniku ataku utraciła jednostki różnych kryptowalut na sumaryczną kwotę blisko 200.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować dwa adresy docelowe przynależących do dwóch dużych giełd kryptowalutowych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. W toku przesłuchania, na podstawie udostępnionego kodu mnemonicznego (seed-u), ujawniono kryptowalutę Chia, farmioną na jednym z zabezpieczonych komputerów wyposażonych w kilkanaście dysków twardych.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. W tej sprawie, na podstawie okresowych stanów liczników energii elektrycznej oraz informacji o używanych koparkach, udało się oszacować liczbę jednostek kryptowalty Ether [ETH] wydobywaną przez pewien podmiot w okresie ostatnich kilku lat.

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Poszkodowany stał się ofiarą oszustwa inwestycyjnego w wyniku czego utracił kwotę 0,1196 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy udało się zidentyfikować kilkanaście adresów docelowych przynależących do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom KYC.